董事会相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[2] - 董事会换届选举，第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[5] - 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2024年6月30日情况评估并出具报告[6] - 关联董事回避《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》表决，5名非关联董事同意[6] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[7] 人员任职 - 宣建生1989年4月加入，2021年5月任总裁，6月任董事长[9] - 曾毅2022年5月起任公司董事[11] - 孔雪屏2024年3月起任公司董事[12] - 杨林自2022年10月起任公司董事[14] - 宋少文自2023年9月起任公司董事[15] - 曾文仲、蔡清福、高以成自2021年6月起任公司独立董事[18][21][22] 人员情况 - 杨林、宋少文、黄程在公司股东关联方任职[14][15][16] - 曾文仲、蔡清福、高以成未在公司股东关联方任职[19][21][22] - 相关人员均未持有公司股份且符合任职资格[14][16][19][21][22] - 曾文仲、蔡清福、高以成已取得独立董事资格证书[18][21][22]