会议信息 - 公司2026年3月10日决议召集本次股东会[4] - 2026年3月11日发出会议通知，距股东会召开超15日[5] - 2026年3月27日下午2:30现场会议召开，采取现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人950名，代表股份2,101,327,149股，占46.3913%[7] - 现场参会5名，持股2,044,204,329股，占45.1302%[7] - 网络投票945名，代表股份57,122,820股，占1.2611%[9] - 中小投资者946名，代表股份57,123,020股，占1.2611%[10] 表决结果 - 《2026年度日常关联交易预计议案》：同意813,776,165股，占98.3832%[13] - 《选举宋金娣为非独立董事》：同意2,093,957,849股，占99.6493%[14] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决等程序符合规定，结果合法有效[16]

参会股东情况 - 参加股东会的950人代表2,101,327,149股，占比46.3913％[4] - 现场5人代表2,044,204,329股，占比45.1302％[5] - 网络投票945人代表57,122,820股，占比1.2611％[5] 表决情况 - 关联股东回避1,274,177,784股，有效表决827,149,365股[6] - 2026年日常关联交易预计议案同意股数813,776,165，比例98.3832%[7] - 2026年日常关联交易预计议案中小股东同意股数43,749,820，比例76.5888%[7] - 选举宋金娣为非独立董事同意股数2,093,957,849，比例99.6493%[7] - 选举宋金娣为非独立董事中小股东同意股数49,753,720，比例87.0992%[7] 会议信息 - 现场会议时间为2026年3月27日下午2:30[3] - 网络投票时间为2026年3月27日上午9:15至下午3:00[3] - 会议地点为南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室[3]

股份减持 - 2026年3月13 - 19日新工投减持4529.5669万股，占总股本1.00%[2] - 新工投及南京机电合计减持4529.5669万股，占总股本1.00%[2] 持股比例 - 新工投和南京机电合计持股比例由17.999999%降至16.999999%[2] 股份来源及变动方式 - 减持股份来源为2015年认购的非公开发行股份[2] - 权益变动方式为大宗交易[3]

2026年度交易预计 - 采购类交易金额预计不超9.148亿元，销售类不超5.77亿元[2] - 承租物业类合同金额约3万元，出租物业类约1102万元[2] - 商标使用费上限金额为35万元[2] - 与深圳长城开发科技股份有限公司采购商品预计金额1.75亿元[5] - 与深圳中电港技术股份有限公司采购商品预计金额2000万元[5] - 与中国长城科技集团股份有限公司销售商品预计金额1.1亿元[5] - 与捷星显示科技（福建）有限公司采购商品预计金额6.5亿元[5] - 与捷星显示科技（福建）有限公司销售商品/提供劳务预计金额4亿元[5] - 与捷星显示科技（福建）有限公司出租厂房预计金额1100万元[5] - “Great Wall”商标授权权利金按协议产品净销售额0.5%收取[6] 2025年交易实际与预计对比 - 采购商品实际发生金额83949万元，预计金额99780万元，差异 -15.87%[7] - 销售商品/提供劳务实际发生金额38157万元，预计金额59700万元，差异 -36.09%[7] - 出租厂房和仓库实际发生金额1479万元，预计金额1536万元，差异 -3.71%[7] - 承租办公场所实际发生金额3万元，预计金额3万元[7] - 商标授权使用实际发生金额16万元，预计金额42万元，差异 -61.90%[7] - 深圳长城开发科技股份有限公司采购商品实际发生17500万元，预计21210万元，差异 -17.49%[7] - 中电鹏程智能装备有限公司采购商品/接受劳务实际发生240万元，预计3800万元，差异 -93.68%[7] - 中国长城科技集团股份有限公司销售商品实际发生4100万元，预计12500万元，差异 -67.20%[7] - 捷星显示科技（福建）有限公司销售商品/提供劳务实际发生33238万元，预计40000万元，差异 -16.91%[7] 公司及关联方财务数据 - 深圳市京华信息技术有限公司注册资本为2000万元人民币[11] - 中电九天智能科技有限公司注册资本为6003.18593万元人民币[11] - 中电鹏程智能装备有限公司注册资本10000万元人民币[12] - 中国长城科技集团股份有限公司注册资本322579.9088万元人民币[12] - 深圳市京华数码科技有限公司注册资本500万元人民币[12] - 深圳市桑达实业股份有限公司2025.9.30总资产6721508.32万元，净资产612081.43万元，营业收入3301854.50万元，净利润 -29882.27万元[15] - 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司2025.12.31总资产37667.16万元，净资产36442.55万元，营业收入1076.00万元，净利润3059.22万元[15] - 捷星显示科技（福建）有限公司2025.9.30总资产161154.85万元，净资产54705.19万元，营业收入319207.60万元，净利润3425.92万元[15] - 福建华冠光电有限公司2025.9.30总资产34271.24万元，净资产24626.50万元，营业收入11274.04万元，净利润 -3149.29万元[15] - 中国电子信息产业集团有限公司2025.9.30总资产48092339.75万元，净资产9253783.66万元，营业收入18785976.60万元，净利润102551.30万元[14] - 深圳长城开发科技股份有限公司2025.9.30总资产2755689.07万元，净资产1273479.17万元，营业收入1127784.38万元，净利润75572.93万元[14] - 深圳中电港技术股份有限公司2025.9.30总资产2938793.03万元，净资产537839.41万元，营业收入5059818.43万元，净利润25757.32万元[15] 其他要点 - 公司预计与单一关联人发生交易金额未达最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以中国电子及其控制子公司口径合并列示[9] - 公司与关联方前期日常关联交易执行情况良好，采购业务关联方可保质保量按期供应，销售业务关联方能按期付款[16] - 公司与关联方交易参照市场价格制定，2026年度以签署订单或具体协议形式交易[17][18] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事宜并提交公司董事会审议[21]

诉讼金额 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁案件金额36420万元，占2024年12月31日经审计净资产12.23%[1] - 公司及控股子公司作为原告涉案金额1323万元，占比3.63%[1] - 公司及控股子公司作为被告、第三人涉案金额35097万元，占比96.37%[1] 具体案件 - DivX与公司控股子公司和解，支付3850万美元和解金[3][4] - 北京国投尚科案原告撤销对公司控股子公司连带诉讼，涉案3575万元[3] - 上海翎伊案一审开庭未判决，涉案1191万元[4] - 深圳艾弗立子案二审改判公司控股子公司赔付100万元，涉案1600万元[4] - 其他案件汇总涉案2345万元，已结案金额35002万元[4] 影响 - 公司控股子公司向DivX支付和解款影响损益，以年审审计结果为准[6]

董事会选举 - 2026年3月10日公司审议通过提名宋金娣为董事候选人议案[3] - 此事项尚需提交股东会审议[3] 候选人信息 - 宋金娣1973年生，有高级会计师等资格[5] - 曾任中电长城网际总会计师，现任公司财务总监[5] - 在股东关联方任职，未持股，无违规[6]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为3月27日下午2:30[2] - 网络投票时间为3月27日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2026年3月24日[3] - 股东登记时间为2026年3月26日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30[7] 会议内容 - 审议提案包括总议案、2026年度日常关联交易预计议案等[5] - 2026年度日常关联交易预计议案关联股东将回避表决[5] 投票信息 - 普通股投票代码为360727，投票简称为冠捷投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月27日9:15 - 9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月27日上午9:15至下午3:00[17] 会议地点 - 会议地点为南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室[4] 联系信息 - 联系地址为南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部[13] - 联系电话025 - 66852685、0755 - 36358633[13]

交易金额 - 2026年度采购类交易金额不超91480万元，销售类不超57700万元[2] - 2026年度承租物业类合同金额约3万元，出租约1102万元[2] - 2026年度商标使用费上限35万元[2] 议案审议 - 《2026年度日常关联交易预计议案》等三议案提交股东会审议[4][5][6] 会议情况 - 第十一届董事会第十一次临时会议3月10日通讯召开[1] 董事提名 - 提名宋金娣为公司第十一届董事会董事候选人[5]

人事变动 - 2026年2月27日公司董事会收到副总裁郑文杰书面辞职报告[2] - 郑文杰因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 郑文杰原定任期至公司第十一届董事会届满[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 截止公告日，郑文杰未持股，无未履行承诺[2]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数约为13.3万户 [2]