核心观点 - 公司董事会完成重要人事调整，提名三位新董事候选人并聘任新财务总监，同时将向控股股东及实际控制人进行两笔总额约13.8亿元人民币的借款展期，以支持公司经营发展 [2][5][7][8] 董事会人事变动 - 因曾毅、孔雪屏、黄程辞去董事职务，董事会提名杨国洪、张焱、王倩靓为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [2][15][17] - 三位董事候选人背景均来自公司主要股东方：杨国洪现任彩虹集团总经理，张焱现任中国电子审计与法律部副主任，王倩靓现任南京新工投资集团产业协同部主管 [18][19][21] - 因张强辞去副总裁兼财务总监职务，董事会决定聘任董事宋少文为公司新任财务总监 [5][6] 关联交易：借款展期 - 公司向控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的借款人民币5,017.014934万元将展期三年至2029年1月1日，向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的借款人民币13.3亿元将展期一年至2027年1月1日 [8][25][31] - 两笔借款展期利率均保持不变，为3.85%，季度付息，且公司无需提供任何形式的担保，但中国电子对公司欠付利息按季计收复利 [8][31] - 该关联交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将回避表决 [9][10][25][26] 关联方财务状况 - 控股股东中电熊猫截至2025年9月30日总资产为7,795,097.57万元，净资产为319,428.71万元，2025年前三季度营业收入为4,396,374.55万元，净利润为-20,963.27万元 [26] - 实际控制人中国电子截至2025年9月30日总资产为48,092,339.75万元，净资产为9,253,783.66万元，2025年前三季度营业收入为18,785,976.60万元，净利润为102,551.30万元 [28] 历史交易与影响 - 本次展期的借款最初源于2020年与中电熊猫签订的协议，后部分债权（13.3亿元）于2022年转让给中国电子，借款利率自2022年起一直为3.85%，并已多次展期 [23][24] - 公司称借款展期是为满足生产经营发展资金需求，拓宽融资渠道，借款期间将会增加公司的利息支出 [32] - 2025年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计发生日常关联交易采购类约人民币15,018万元，销售类约人民币2,431万元 [34] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议提名董事候选人及借款展期两项议案 [37][39][46] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日 [40][41][42]

公司公告 - 冠捷科技将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于1月9日召开第十一届董事会第七次临时会议，审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] 关联交易与融资安排 - 会议审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》 [1]

公司治理动态 - 冠捷科技于2026年1月9日以通讯方式召开了第十一届第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》在内的文件 [1] 行业技术讨论 - 特斯拉FSD（全自动驾驶）系统实现了4400公里“零接管”的跨美行驶 [1] - 此次长途测试中驾驶员全程手未触碰方向盘 [1] - 一位激光雷达行业的销售员在体验后，转而支持马斯克倡导的“纯视觉”自动驾驶技术路线 [1]

人事变动 - 2026年1月9日董事黄程因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 同日会议提名杨国洪、张焱、王倩靓为第十一届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 杨国洪1979年生，现任彩虹集团要职[5] - 张焱1973年生，现任中国电子信息产业集团相关职务[6] - 王倩靓1993年生，现任南京新工投资集团主管[7]

借款信息 - 2021年底公司向中电熊猫借款本息余额约13.8亿元[3] - 2022年中电熊猫将13.3亿元债权转让给中国电子，公司向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿元，借款利率3.85%[4] - 借款期限多次展期，中电熊猫借款期限至2029年1月1日，中国电子借款期限至2027年1月1日，利率3.85%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，中电熊猫总资产7795097.57万元，净资产319428.71万元，2025年前三季度营收4396374.55万元、净利润 - 20963.27万元[8] - 截至2025年9月30日，中国电子总资产48092339.75万元，净资产9253783.66万元，2025年前三季度营收18785976.60万元、净利润102551.30万元[10] 股权结构 - 中电熊猫股权结构：中国电子有限公司持股80.7183%，南京新工投资集团有限责任公司持股17.6803%，江苏省国信集团有限公司持股1.6014%[9] 关联交易 - 2025年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计日常关联交易采购类约15018万元[16] 财务情况 - 销售商品或提供劳务收入约2431万元，租赁类收入约3万元，商标使用费约13万元[17] - 截至2025年三季度末，存放于中电财务存款期末余额0.60万元，收取利息/手续费0.002万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对中国电子关联借款期末余额133000.00万元，本期利息4394.82万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对中电熊猫关联借款期末余额5017.01万元，本期利息146.48万元[17] - 截至2025年三季度末，公司对华电有限公司第三期股权收购对价期末余额220622.39万元，本期利息5104.96万元[17] 其他 - 本次借款展期利率3.85%，定价合理，不存在损害上市公司利益情形[12] - 该借款展期事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议[6][7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月28日召开，现场下午2:30开始，网络投票上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2026年1月23日[3] - 股东登记时间为2026年1月27日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议事项 - 审议提名董事候选人议案（含3个子议案）和借款展期暨关联交易议案[5] 投票信息 - 网络投票普通股代码360727，简称为冠捷投票[13] - 深交所交易系统投票时间为1月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月28日9:15至15:00[15] 会议地点 - 南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室[4] 联系信息 - 联系地址为南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部[11] - 邮编210033，电话025 - 66852685、0755 - 36358633，传真025 - 66852680[11] 会议决定 - 会议由公司第十一届董事会第七次临时会议决定召开[2]

人事变动 - 提名杨国洪、张焱、王倩靓为第十一届董事会董事候选人[2] - 聘任董事宋少文为财务总监[4] 借款信息 - 向中电熊猫借款5017.014934万元，向中国电子借款13.3亿元到期展期[5] - 中电熊猫借款展期三年，中国电子借款展期一年[5] - 借款利率3.85%不变，季度付息，中国电子对欠付利息按季计收复利[5]

抽查概况与结果 - 上海市市场监督管理局近期对老年手机产品质量进行了监督抽查 共抽查了10批次产品 经检验未发现不合格[1] - 本次抽查所抽样品均来自电商销售平台 样品产地涉及广东省和北京市2个省市[1] - 抽查依据为SHSSXZ0029-2025《手机上海市产品质量监督抽查实施细则》[1] 受检产品与企业信息 - 抽查到的10批次产品标称生产者包括小米通讯技术有限公司 华为终端有限公司 荣耀终端股份有限公司及冠捷视听科技（深圳）有限公司[1] - 涉及的标称商标包括Redmi HUAWEI HONOR和PHILIPS[1] - 被抽样销售者包括上海良机诚品电子商务有限公司 上海能良电子科技有限公司 上海宝尊电子商务有限公司及上海神机汇电子商务有限公司 均通过天猫平台销售[1] - 所有产品的认证机构均为中国质量认证中心有限公司[1] 产品规格与生产信息 - 受检产品包括5G数字移动电话机和TD-LTE数字移动电话机[1] - 产品标称生产日期/批号覆盖2024年12月至2025年09月[1] - 具体型号包括Redmi 2409BRN2CC 23124RN87C HUAWEI TLR-AL00 BRE-AL00b HONOR NIC-AN00 LOG-AN10 ABR-AN00 以及PHILIPS Xenium E6260A E6515 E6250[1]

公司产品动态 - 冠捷科技在投资者互动平台确认，其首款双模1000Hz超高刷新率显示器已进入量产阶段 [2] - 该产品预计将于明年一季度正式上市，目前尚未正式上市 [2] - 该产品被描述为全球首款双模1000Hz超高刷新率显示器，一举刷新行业刷新率纪录 [2] 行业技术进展 - 冠捷科技旗下品牌AOC发布的1000Hz超高刷新率显示器，刷新了行业刷新率纪录 [2]