会议与议案 - 2023年董事会应参加10次，现场4次、视频1次、通讯5次、委托0次，出席股东大会2次[3] - 2023年发表独立意见14次，涉及日常关联交易等事项[3][4] - 2023年战略与可持续发展委员会召开3次会议，审议5项议案[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议1项议案[5] - 2023年2月7日、2月23日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年10月26日审议通过设立投资基金暨关联交易议案[10] 人员变动 - 2023年2月23日聘任刘锦峰为董事会秘书[11] - 2023年3月6日聘任唐亚湖为合规总监[12] - 2023年12月15日提名沈春水为非独立董事候选人[13] - 2023年12月15日聘任胡伟为总裁、执行委员会主任[13] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] - 2023年聘请容诚会计师事务所，财务审计费80万，内控审计费20万[13] - 2024年聘请天职国际会计师事务所，财务审计费79.8万，内控审计费20万[15] 其他 - 2023年关联交易按市场原则，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[16]