独立董事专门会议制度 - 于2024年8月27日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 审议关联交易等事项有同意比例要求[4][5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，紧急情况有特殊规定[6] - 提前3日通知全体独立董事[6] - 过半数出席或委托方可举行[7] - 表决一人一票，记名书面进行[9] - 决议须全体独立董事过半数同意[9] - 会议记录保存不少于10年[9] - 董监办安排会议，相关部门提供资料[10] - 细则由董事会解释，自审议通过生效[12]