证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-45 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称或"本公司"或"公司"）九届 十一次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 以现场会议（地址：内江市市中区汉渝大道 1558 号四川浩物机电股份有限公司 6 楼会议室）与通讯会议相结合的方式召开。 会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司 董事总数的 100%，其中，董事长陆才垠先生、副董事长刘禄先生、董事张 君婷女士、董事熊俊先生、董事赵磊先生、独立董事牛明先生、独立董事 易阳先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员及本公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指 ...