委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由5名董事组成，各设1名召集人[2][3][4] - 审计委员会独立董事占多数并担任召集人，且为会计专业人士[3] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应占多数，召集人由独立董事担任[4] 委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[3] - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会审议[3] 职责与决议 - 提名委员会拟定选标准和程序并提建议[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[4] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[4][5] 议案审议 - 本议案需提交股东大会以特别决议审议[6]