股票代码： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-025 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次临时会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室 以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。根据《公司章程》 的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时会议通知时限 要求，召集人在会议上作出了说明。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 审议通过了《关于公司财务总监辞职并指定总经理代为 履行财务总监职责的议案》。 近日收到公司财务总监徐少兵先生的辞职报告，根据组 织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司财务总监职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐少兵先生 在公司及控股子公司不再担任其他职务。截至本公告披露日， 徐 ...