股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-034 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议决议，公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十九次会议决议审议通过了关于《关于董事会提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：2023年9月20日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：202 ...