股票代码： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-038 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯 方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 10 月 17 日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长 曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 董 事 会 二○二三年十月二十五日 经审议，董事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二 ...