证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-025 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其 中独立非执行董事梁硕玲女士以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规 定。 全体董事共同提议召开本次会议，并推举董事林传辉先生召集并主持本次会 议。 会议审议通过了以下议案： 一、审议关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 公司第十一届董事会选举以下董事担任专门委员会成员： 战略委员会由林传辉先生、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生和秦力先 生五名董事组成； 提名委员会由张 ...