广发证券股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2024 年 8 月 30 日 （经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为适应广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券公司 监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制订本议事规则 ...