制度制订 - 公司于2024年1月制订独立董事专门会议制度[1] 会议规则 - 会议通知及材料提前三天送达，紧急情况不受限[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[2] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[2] - 行使职权前经会议讨论且过半数同意[3] 会议要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[3] - 发表明确独立意见[3] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[3] - 出席会议的独立董事有保密义务[4]