证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-031 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北 京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2023 ...