董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...