证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-043 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次 临时会议于 2023 年 11 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议 地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等 列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意对公司章程作如下修改： | 序号 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长 为公司的法定代表人。 | 总经理 第八条 为公司的法定代表人。 | | 2 | 第一百一十一条 董事会 ...