证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-047 北新集团建材股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30 网络投票时间： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 6 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 6 日上午 ...