北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-044 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》 经审核，监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下 简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则， 定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关 规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务 1 公司签署《金融服务协议》并授权公司法定代表人及管理层在遵循《金 融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体 事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳 ...