证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-048 北新集团建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 21 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券 交 易所 网站 （网址 ： http://www.szse.cn ） 及巨 潮资 讯网 （网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的 ...