一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次 临时会议于 2023 年 12 月 6 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地 点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。会议由董事薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了 会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-050 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件）， 任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与 ESG ...