北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 6 日 北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 …………………………………………1 | | 第三章 | 董事长的职权 ……………………………………………………3 | | 第四章 | 董事会会议制度 …………………………………………………4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 ………………………………………………5 | | 第六章 | 董事会决议的实施 ………………………………………………5 | | 第七章 | 董事会会议记录 …………………………………………………6 | | 第八章 | 董事会会议决议的公告 ………………………………………6 | | 第九章 | 附则……………………………………………………………………6 | 北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护北新集团建材股 份有限 ...