（2023 年 11 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...