证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 12 月 24 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至第八届董事会届满 为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 本议 ...