证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-03 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举卢继卿先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届 满为止，自本议案审议通过之日起任职，简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员 ...