第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-18 甘肃电投能源发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 15 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ ...