一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 5 月 31 日召开的公司第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-50 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-45），决定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 ...