公司基本信息 - 公司于1988年4月首次发行2500万股股票[6] - 公司于1998年3月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为477,409,801元[6] - 公司经批准首次发行普通股总数为2500万股[12] - 公司股份总额477,409,801股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等3年内转让或注销，且合计持股不超10%[16] - 发起人股份成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 股东对决议内容违法可请求无效，对程序违法60日内可请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须审议[28] - 10%以上股份股东、监事会、独立董事可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][33][34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[39] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人资料[40] - 发出通知后延期、取消或提案取消，至少提前2个工作日公告并说明原因[41] - 董事人数少于章程所定人数三分之二或未弥补亏损达股本总额三分之一，2个月内召开临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集股东大会，费用由公司承担[37] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上，董监选举采用累积投票制[53] - 3%以上股份股东可推荐董监候选人，董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事4名，独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[64] - 对外投资占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、收购出售重大资产占总资产10%-30%等事项由董事会审议[69] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[71] - 董事长10日内召集和主持临时董事会会议情形包括1/10以上表决权股份股东提议等[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[74] 管理层与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为高级管理人员[82] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事任期每届3年，连选可连任[88] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 董事会调整现金分红政策，需董事会过半数以上表决通过，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[97] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[99] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100][101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内至少公告一次，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[112][113] - 10%以上表决权股份股东可请求法院解散公司，部分情形解散应15日内成立清算组[116] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 章程修改事项经股东大会决议通过且需主管机关审批的，须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[121]