云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-055 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方 式发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。 会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度年薪的议案》： 按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年继续对公司经营班子 实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2022 年度主要财 ...