会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于6月30日上午10:00召开[3] - 网络投票时间为6月30日上午09:15 - 下午15:00[3] - 会议股权登记日为2026年6月23日[4] - 会议登记时间为2026年6月29日08:00 - 12:00，13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日09:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明市呈贡区七甸街道公司一楼会议室[5] - 会议联系地址为云南省昆明市呈贡区七甸街道公司，邮编650502，电话0871 - 67455923[10] 审议提案 - 需审议提案包括总议案及三项非累积投票提案[6] 投票规则 - 第1、2项议案为特别决议事项，须2/3以上赞成通过[8] 投票信息 - 网络投票代码为360807，投票简称为云铝投票[17]

会议安排 - 第九届董事会第二十五次会议于2026年6月12日召开[3] - 公司将以现场与网络投票结合方式于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》等多项议案表决赞成11票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][10] - 《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的预案》须提交公司股东会审议[7][8]

薪酬占比 - 高级管理人员绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%[5] 薪酬支付 - 经营绩效薪酬和超额绩效薪酬第一年支付比例（含预兑现额度）累计不高于90%[5] 任期激励 - 任期激励在不超过任期内各年度实际兑现的经营绩效薪酬之和的30%以内确定[7] 薪酬扣减 - 高级管理人员年度业绩考核百分制低于80分或任一主要指标完成率低于80%，扣减全部经营绩效薪酬、超额绩效薪酬[9] - 高级管理人员任期业绩考核百分制低于80分或任一主要指标完成率低于80%，扣减全部任期激励[9] 副职薪酬 - 副职高级管理人员基本年薪标准按正职的0.6 - 0.9倍确定[6] - 副职高级管理人员经营绩效薪酬和超额绩效薪酬标准按正职的0.6 - 0.9倍确定[8] 考核计算 - 副职高级管理人员年度和任期业绩考核结果一般按经营班子业绩考核结果占比50%、个人履职考核结果占比50%加权计算[9] - 岗位职责清晰、个性化指标明确的副职高级管理人员，个人履职考核权重最高可提至70%[9] 办法规定 - 办法需提交公司2026年第一次临时股东会审议[1] - 办法与国家或上级规定不一致时按国家和上级规定执行[15] - 办法由公司董事会制订并负责解释[15] - 办法经股东会审议通过后生效并追溯至2025年度起施行[15]

议事规则修订 - 公司于2026年6月12日召开会议审议通过议事规则修订预案，将股东大会改为股东会，调整监事会设置等[4] - 《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》须提交股东会审议、批准[4] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，职工董事1名[35] - 董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份[38] - 董事会有权对交易金额占公司最近一期经审计总资产2%-20%的投资等事项作出决定[39] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员均为独立董事，由会计专业人士担任召集人[35][37] - 审计委员会定期会议每季度召开一次[47] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[47] 其他 - 公司为国家环境友好企业，主打绿色铝[50]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，经二分之一多数委员选举并报请董事会批准[5] - 委员任期与董事任期相同，独立董事委员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项[7] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次审计工作[10] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[12] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，临时会议由两名及以上委员或召集人提议召开[17] - 会议召开前七天须做好相关准备工作[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为记名投票表决或通讯表决[19] - 召集人不能履职时，由过半数成员推举一名独立董事主持[20] - 会议记录等资料永久保存[20] 会计师事务所相关 - 续聘下一年度年审会计师事务所需全体委员二分之一以上同意，并经董事会决议通过后召开股东会决议[23] - 改聘下一年度年审会计师事务所需全体委员二分之一以上同意后提交董事会审议，并由董事会提议召开股东会表决[25] - 公司原则上年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，确需改聘需全体委员二分之一以上同意，并经董事会决议通过后召开股东会决议[25] 其他 - 审计委员会在年报编制和披露中应履行职责，公司披露年报时需披露其履职情况[21] - 公司应为审计委员会提供工作条件和资源支持，配备专门人员或机构承担日常工作[27] - 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[30]