云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-056 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十七次会议通知于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况， 公司编制了《云南铝业股份有限公司 2023 ...