云南铝业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过) 第一条 为进一步完善云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝 股份"或"公司"）的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 ...