创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形 式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部 参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-067 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的 议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www ...