创维数字股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2023年12月8日第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 1 创维数字股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称公司或本公司）的治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和公司章程的规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东 ...