创维数字股份有限公司董事会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 1 创维数字股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和选择 程序进行遴选、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员 ...