证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-072 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十三次会议 2023 年 11 月 30 日以电 子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》 本议案采取分项表决的方式，表决情况如下： 1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。 ...