会议情况 - 2023年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 2023年董事会专门委员会召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[4] 议案审议 - 审计委员会2023年审议通过续聘外部审计机构、各季度财务报告等议案[4][5][6] - 薪酬与考核委员会2023年审议通过2022年度董监高薪酬议案[7] - 战略委员会2023年审议通过投资设立子公司和未来产业布局及发展规划议案[7][8] 要约收购 - 2023年要约收购股份数量为504,503,558股，占已发行股份总数的43.86%，价格14.82元/股[11] - 要约收购期限自2023年6月2日至2023年7月3日，现金支付价款[11] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构，聘期一年[13] 其他 - 关联交易遵循公平原则，程序合法合规，定价公允合理[11] - 按时编制并披露定期报告、内控报告，内容真实准确完整，程序合法合规[13] - 除津贴人员外，董监高薪酬根据公司效益和个人业绩考评确定[14]