委员会构成 - 委员会由五名董事组成，含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由公司董事局主席担任[6] 委员规定 - 人数不足三人时，董事局应及时增补[6] - 未达规定人数三分之二前，暂停行使职权[6] 会议通知 - 正式会议提前五日、临时会议提前三日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] 表决与保存 - 表决方式为记名投票[20] - 决议和会议记录保存期不少于十年[23][24] 保密与细则 - 委员对未公开信息保密[26] - 细则经董事局会议审议通过执行[27]