证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-054 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 8 月 21 日 10：00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人， 会议由董事长魏哲明先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任公司副总经理的议案 为实现公司战略转型，加强公司经营管理团队建设，全面落实职业经理人管 理要求，进一步加快实施创新驱动战略，提升公司转型升级内生动力。经公司联 席董事长兼总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王曙宾先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化公司经营管理团队结构，提升经 ...