证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-068 1 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 的通知已于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 17 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任年审会计师事务所的议案 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 已连续 7 年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年 审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[20 ...