一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-072 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...