证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-078 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议的通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 11 月 9 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议 ...