证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-084 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 7 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于审议《公司章程(2023 年 12 月修订)》的议案 为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 202 ...