德展大健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员。 第四条 本议事规则适用于公司薪酬与考核委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数 并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会会议；薪酬与考核委员会召集人在薪酬与考核委员会 委员内选举产生，并报请董事会批准。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 ...