证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-089 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议的通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 15 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案 为优化股权结构、推动市场化运作，公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限 公司（以下简称"食品饮料公司"）拟以非公开协议方式进行增资扩股，增加注 册资本人民币 3,213 万元。经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科 技（北京）有限公司以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股 事项的 ...