德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议 事规则。 1.2 本规则为公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的一般规定 2.1 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，（至少包括一名会计专业 人员）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。 董事会中的职工董事由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大 ...