德展大健康股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制评价报告 德展大健康股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕 7 号)及企业内部控制配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的要求、 深交所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关政策法规，结合德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...