中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交 所之间的指定联络人。公司设证券事务部，证券事务部是由董事会 秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 ...