会议信息 - 2024年4月23日召开十一届监事会第六次会议，5位监事全出席[2] - 会议通知4月12日由董事会秘书微信发出[2] 议案审议 - 各项议案5票同意通过，含《2023年度监事会工作报告》等[3][4][6][7][10][11][12] - 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，监事回避表决[13] 业务决策 - 续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，有效期一年[7] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，每年净额不超1亿美元，有效期一年[11] 报告审核 - 认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无违规[11] - 认为《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，程序合规[12] 其他事项 - 制订《选聘会计师事务所管理办法》，4月25日在巨潮资讯网公告[13] - 《关于董监高薪酬情况及方案的公告》4月25日多平台公告[13] - 2023年度利润分配预案、2024年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[10] - 公司为子公司、子公司为客户提供担保，风险可控[9]