湖北京山轻工机械股份有限公司 回答：尊敬的投资者您好，截至目前中国证监会调査工作仍在 进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意 见或决定。此外，重大事项以公司公告为准，敬请理性投资， 注意投资风险，感谢您对公司的关注和支持！ 4、这个业绩说明会只有文字互动交流吗？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 公司2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年4月28日（星期一）15:00-16:30 | | 地点 | 深交所互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" | | | 公司董事长、总裁 李健先生 | | 上市公司接待人 | 公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生 | | 员姓名 | 公司独立董事 谈多娇女士 | | | 公司副总裁、财务总监 曾涛女士 | | ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谭力文作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1948 年，华中科技大学工 学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武 汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项 目学科评审组专家，《管理学》国家级精 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘林青作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师， 经济与管理学院副院长，武汉大 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谈多娇作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，博士研究生学历， 现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资 本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工 程第一期，参加财政部学习和培训 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席 了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交 了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十 次会议通知于 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2024 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净 利润为 428,789,896.47 元 ， 年初未分配利润 796,991,622.52 元，本年末可供股东分配的利润为 1,163,900,539.77 元；2024 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利润为 78,535,722.79 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 58,969,981.92 ...

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 53 ...

关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明 勤信专字【2025】第 0547 号 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计如行业统一监管平台（hmp://acc.mof.eov.cn】 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中 勤万 信 会 计 师 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0547 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北京山轻工机械 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年12月31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 此可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25298 目 家 land 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 ten be the President and the see 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1346 号 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1346 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1347 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-118 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1347 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...