董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[8] 会议相关 - 董事会每年至少召开二次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[18] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议[18] - 董事长接到提议后十日内召集和主持临时会议[18] - 临时会议提前两个工作日通知，特殊情况董事长不受此限[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[21] - 提案须于董事会召开前十日送达董事会秘书[23] 决策规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过[30] - 对外担保提交董事会审议需三分之二以上董事同意[14] 投资与交易权限 - 董事会可决定净资产1%至10%（不含）的风险投资[31] - 董事会可决定净资产3%（不含）至20%（不含）的一般性项目投资[32] - 董事会有权决定与关联自然人300万元以下、关联法人3000万元以下的关联交易[32] 其他事项 - 出席董事会无关联董事不足3人时，事项提交股东大会审议[33] - 董事会会议记录保存十年不得销毁[37] - 公司公告披露前送交深圳证券交易所登记和审查[39] - 公司规则由董事会负责解释及修订，经股东大会审议通过后生效[41]