董事会决议 - 同意追加2023年度日常关联交易事项[3] - 同意2024年度日常关联交易预计事项，待股东大会审议[5] - 同意公司及子公司支付募投项目费用并置换募集资金[6] - 同意2024年度投资计划，待股东大会审议[7] - 同意《国企改革深化提升行动工作方案》[10] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[11] 会议信息 - 第八届董事会第三十七次会议于2023年12月28日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年1月16日14:30召开[11] 投资数据 - 2024年度计划总投资60409.34万元[7]